Ons beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering

Hoe identiteitsverificatie werkt

We kunnen je vragen je identiteit te bevestigen met een gecertificeerd identiteitsdocument, een bewijs van woonadres en gegevens over je betalingsgeschiedenis. Wijzigingen kunnen ook worden geverifieerd via externe identiteitsdiensten of via verificatie per telefoon of gezicht. Stuur de gevraagde documenten binnen 30 dagen na ons verzoek in. We streven ernaar een complete indiening binnen tien dagen te beoordelen; complexere controles kunnen langer duren.

Documenten die we kunnen vragen

Afhankelijk van de controle kunnen we de volgende stukken opvragen:

• Gecertificeerd identiteitsdocument
• Bewijs van woonadres
• Bewijs van eigendom van de gebruikte betaalmethode
• Transactiegeschiedenis
• Bank- of kaartafschriften
• Informatie over je bron van vermogen

Bron van vermogen

We kunnen informatie opvragen over de herkomst van je geld. Dit kan zowel vóór als na een storting of opname gebeuren. Lever de gevraagde informatie binnen 30 dagen na ons verzoek aan.

Uitgebreide controles

Complexe controles kunnen langer duren dan de gebruikelijke beoordelingstermijn van tien dagen. Voor verificatie kunnen we gebruikmaken van externe identiteitsdiensten en van verificatie per telefoon of gezicht.

Regels voor je account

Je moet minimaal 18 jaar oud zijn en de wettelijke minimumleeftijd hebben die op jouw locatie geldt. Je account is persoonlijk, je gegevens moeten kloppen en dubbele accounts zijn niet toegestaan. Houd je inloggegevens vertrouwelijk. Als je 180 dagen niet hebt ingelogd, wordt je account als inactief beschouwd en kan er maandelijks EUR 5 worden ingehouden totdat het saldo nul bedraagt.

Betalingen en eigendom

Je mag alleen betaalmethoden gebruiken die op jouw eigen naam staan. Houd er rekening mee dat verificatie een opname kan vertragen.

Doorlopende monitoring

We voeren een risicogebaseerde klantscreening uit en doen melding van verdachte activiteiten. Controles van identiteit, betalingsgeschiedenis en bron van vermogen kunnen vóór of na stortingen en opnames plaatsvinden.

Vragen over verificatie

Heb je vragen over een verificatieverzoek of over dit beleid? Neem contact met ons op via de live chat op onze site of stuur een e-mail naar [email protected].