Verifica e antiriciclaggio su Realz Casino
In qualità di operatore autorizzato dalla Tobique Gaming Commission, applichiamo procedure di identificazione dei clienti basate sul rischio e ci impegniamo a segnalare le attività sospette. Il registro pubblico dei titolari di licenza indica Dreamline Ventures S.R.L., categoria B2C, con validità fino al 22 maggio 2027. Le nostre regole su verifica, pagamenti e utilizzo del conto sono descritte nelle pagine Chi siamo e nei Termini e condizioni, che invitiamo a leggere con attenzione. I termini possono essere aggiornati nel tempo, quindi consigliamo di consultare sempre la versione corrente pubblicata sul sito.
Come avviene la verifica dell'identità
Possiamo richiedere la verifica dell'identità prima o dopo depositi e prelievi, in qualsiasi momento durante il rapporto con il cliente. Una volta ricevuta la richiesta, i documenti vanno inviati entro 30 giorni. Il nostro obiettivo abituale è completare la revisione entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione completa; i controlli più complessi possono richiedere più tempo. Per la verifica possiamo avvalerci di servizi di identificazione di terze parti, nonché di verifiche telefoniche o tramite riconoscimento facciale. Tieni presente che la verifica può ritardare i prelievi.
Informazioni e documenti che possiamo richiedere
Durante le procedure di verifica possiamo chiederti uno o più dei seguenti elementi:
- Documento di identità certificato
- Prova di residenza
- Prova della titolarità del metodo di pagamento utilizzato
- Storico delle transazioni
- Estratti conto bancari o della carta
- Informazioni sull'origine dei fondi
Origine dei fondi
Possiamo richiedere informazioni e documentazione sull'origine dei fondi utilizzati per giocare. Questi controlli possono avvenire prima o dopo depositi e prelievi. Anche in questo caso, i documenti richiesti vanno forniti entro 30 giorni dalla richiesta.
Controlli approfonditi
Alcune verifiche richiedono approfondimenti ulteriori e possono superare i dieci giorni previsti come obiettivo abituale dalla presentazione completa dei documenti. Se il tuo caso richiede controlli più complessi, la revisione può durare più a lungo.
Regole del conto
Per aprire un conto devi avere almeno 18 anni e rispettare l'età minima prevista dalla legge applicabile nel tuo paese. Il conto è personale, i dati forniti devono essere corretti e i metodi di pagamento utilizzati devono essere intestati a te. Non sono consentiti conti duplicati. Mantieni riservate le tue credenziali di accesso. Dopo 180 giorni senza accesso il conto diventa inattivo e può essere soggetto a un addebito di 5 EUR al mese fino all'esaurimento del saldo.
Pagamenti e titolarità dei metodi
Accettiamo solo metodi di pagamento intestati al titolare del conto. Per i depositi sono disponibili Mastercard, PaysafeCard, Revolut, Rapid Transfer, Skrill, Neteller, MiFinity, Interac, MuchBetter, Neosurf, Zimpler, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Tether, Litecoin, Ripple, USD Coin, Dogecoin e Cardano. Per i prelievi sono disponibili Visa, Mastercard, bonifico bancario, Revolut, Skrill, Neteller, MiFinity, Interac, MuchBetter e Zimpler. La verifica dell'identità può ritardare l'elaborazione dei prelievi.
Monitoraggio continuo
Applichiamo procedure di dovuta diligenza basate sul rischio e segnaliamo le attività sospette alle autorità competenti. I controlli su identità, storico dei pagamenti e origine dei fondi possono precedere o seguire depositi e prelievi. La nostra pagina Chi siamo fa riferimento alla quinta direttiva antiriciclaggio come quadro di riferimento delle nostre procedure.
Contatti
Per domande sulla verifica dell'identità o sulle nostre procedure antiriciclaggio puoi contattarci tramite live chat o scriverci all'indirizzo [email protected].