Pénzmosás elleni megközelítésünk

Személyazonosság ellenőrzése

A játékosoknak a kérésünket követő 30 napon belül el kell küldeniük a kért dokumentumokat. A teljes dokumentáció beérkezése után az ellenőrzés célzott határideje általában tíz nap, összetettebb vizsgálatok esetén a folyamat tovább is tarthat. Az azonosításhoz harmadik fél által biztosított szolgáltatásokat, telefonos vagy arcfelismeréses ellenőrzést is igénybe vehetünk. A függőben lévő ellenőrzés a kifizetések feldolgozását késleltetheti.

Kért adatok és dokumentumok

Az ellenőrzés során az alábbi jellegű dokumentumokat kérhetjük be:

• Hitelesített személyazonosító okmány
• Lakcímet igazoló dokumentum
• A használt fizetési mód tulajdonjogának igazolása
• Tranzakciós előzmények
• Bankszámla- vagy kártyakivonatok
• A pénzeszközök forrására vonatkozó információk

Összetett ellenőrzések

Bizonyos esetekben a szokásosnál alaposabb vizsgálatra lehet szükség. Ilyenkor az ellenőrzés a tíz napos célzott határidőnél hosszabb ideig is eltarthat, és további dokumentumok vagy adatok megküldését kérhetjük.

Számlára vonatkozó szabályok

A játékosoknak el kell érniük a 18 éves kort, illetve a helyi jogszabályokban meghatározott nagykorúsági határt. A számla személyes, az adatoknak pontosaknak kell lenniük, és többszörös számla nyitása tilos. A belépési adatokat bizalmasan kell kezelni. Ha 180 napig nem történik bejelentkezés, a számla inaktívvá válik, és havi díj kerülhet felszámításra, amíg az egyenleg el nem éri a nullát.

Fizetési módok és tulajdonjog

Csak a játékos saját nevén lévő fizetési mód használható. Ennek igazolásához a fizetési mód tulajdonjogát alátámasztó dokumentumokat kérhetünk be, és a tranzakciós előzményeket is átnézhetjük.

Folyamatos ellenőrzés

Az ügyfél-átvilágítás nem egyszeri lépés. A kockázatalapú megközelítés részeként az azonosításra, a fizetési előzmények és a pénzeszközök forrásának vizsgálatára a befizetések vagy kifizetések előtt és után is sor kerülhet. A kért dokumentumokat mindig a kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani.

Kapcsolat az ügyfélszolgálattal

Az ellenőrzéssel kapcsolatos kérdésekben élő csevegésen és e-mailben is elérhetőek vagyunk. Írj a [email protected] címre, és segítünk a dokumentumok benyújtásában és a folyamat állapotának megismerésében.