Verificación y cumplimiento en Realz Casino
En Realz Casino aplicamos un enfoque de diligencia debida basado en el riesgo, tal como se describe en nuestra sección About y en los Términos y Condiciones. Esto incluye la verificación de la identidad de nuestros clientes, el control de los métodos de pago y, cuando corresponde, comprobaciones sobre el origen de los fondos. Realz Casino opera con licencia de la Tobique Gaming Commission; el registro público de titulares recoge a Dreamline Ventures S.R.L. como titular B2C, con validez hasta el 22 de mayo de 2027. Nuestra página About hace referencia a la quinta enmienda AML, y las obligaciones de notificación de actividades sospechosas forman parte de nuestro marco de cumplimiento. Te recomendamos leer los Términos y Condiciones completos, ya que pueden actualizarse con el tiempo.
Verificación de identidad
Podemos solicitar la verificación de tu identidad antes o después de realizar depósitos o retiradas. Cuando te pidamos documentos, dispones de 30 días desde la solicitud para enviarlos. Nuestro objetivo habitual es completar la revisión en un plazo de diez días a partir de la recepción de la documentación completa; las comprobaciones complejas pueden requerir más tiempo. Ten en cuenta que la verificación pendiente puede retrasar las retiradas de fondos. Para confirmar tu identidad podemos recurrir a servicios externos de verificación, así como a verificación por teléfono o facial.
Información y documentos que podemos solicitar
En el marco del proceso de verificación podemos pedirte la siguiente información y documentación:
- Documento de identidad certificado
- Prueba de residencia
- Titularidad de los métodos de pago utilizados
- Historial de transacciones
- Extractos bancarios o de tarjeta
- Información sobre el origen de los fondos
Origen de los fondos
Dentro de nuestras comprobaciones de diligencia debida podemos solicitarte información sobre el origen de los fondos, así como extractos bancarios o de tarjeta. Estas comprobaciones pueden tener lugar antes o después de un depósito o de una retirada. Si recibes una solicitud de este tipo, envía la documentación dentro del plazo de 30 días indicado en la petición.
Comprobaciones adicionales
Nuestro enfoque basado en el riesgo significa que algunas verificaciones requieren un análisis más detallado. Cuando una comprobación resulta compleja, la revisión puede superar el plazo habitual de diez días. En estos casos es posible que utilicemos servicios externos de verificación de identidad o verificación por teléfono o facial para completar el proceso.
Condiciones de la cuenta
Para abrir una cuenta debes tener al menos 18 años y la edad legal aplicable en tu lugar de residencia. La cuenta es personal, los datos facilitados deben ser exactos y los métodos de pago utilizados deben estar a tu nombre. No están permitidas las cuentas duplicadas. Mantén tus credenciales de acceso confidenciales. Si no inicias sesión durante 180 días, la cuenta pasa a considerarse inactiva y puede aplicarse una comisión de 5 EUR al mes hasta que su saldo llegue a cero.
Pagos y titularidad
Los métodos de pago que utilices deben ser de tu titularidad. Las comprobaciones de identidad, del historial de pagos y del origen de los fondos pueden realizarse antes o después de los depósitos y las retiradas. Si la verificación está pendiente, las retiradas pueden retrasarse hasta que se complete la revisión de la documentación.
Seguimiento continuo
Nuestra diligencia debida basada en el riesgo incluye la supervisión de la actividad de las cuentas y la notificación de actividades sospechosas, tal como se describe en la sección About y en los Términos y Condiciones. Esto puede implicar solicitudes de documentación en distintos momentos de la relación con el cliente, no solo en el registro.
Contacto
Si tienes preguntas sobre la verificación de tu cuenta o sobre los documentos solicitados, puedes contactar con nosotros a través del chat en directo o por correo electrónico en [email protected].