Rahanpesun torjunta ja asiakkaan tunteminen Realz Casinolla
Realz Casino noudattaa riskiperusteista asiakkaan tuntemisen menettelyä, jonka tarkoituksena on estää rahanpesu ja muu väärinkäyttö palvelussamme. Käytäntömme kuvataan Tietoa meistä -osiossa sekä käyttöehdoissamme, ja ne viittaavat viidenteen rahanpesun torjunnan muutosdirektiiviin. Tunnistautumiseen, maksuhistoriaan ja varojen alkuperään liittyviä tarkistuksia voidaan tehdä sekä ennen talletusta tai kotiutusta että niiden jälkeen. Epäilyttävästä toiminnasta tehdään ilmoitus asianomaiselle viranomaiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Henkilöllisyyden vahvistaminen
Voimme pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi dokumentein. Vahvistuksessa voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen henkilöllisyystodennuspalveluita sekä puhelin- tai kasvotunnistusta. Kun pyydämme dokumentteja, ne tulee toimittaa 30 päivän kuluessa pyynnöstä. Käsittelemme täydet ja täsmälliset dokumentit tavoitteena kymmenen päivän sisällä niiden vastaanottamisesta. Monimutkaisemmat tarkistukset voivat kestää kauemmin, ja vahvistusprosessi voi viivästyttää kotiutuksia.
Vahvistukseen tarvittavat tiedot
Henkilöllisyyden ja maksuvälineen omistajuuden vahvistamiseksi voimme pyytää seuraavia tietoja ja asiakirjoja:
- Virallinen henkilöllisyystodistus
- Todistus asuinpaikasta
- Todiste käytetyn maksuvälineen omistajuudesta
- Tili- tai korttiotetta koskevat tiedot sekä maksuhistoria
- Varojen alkuperää koskevat tiedot
Varojen alkuperän selvitys
Voimme pyytää sinua selvittämään pelivaroihin käytettyjen varojen alkuperän osana asiakkaan tuntemisen menettelyä. Tällöin sinua voidaan pyytää toimittamaan esimerkiksi tili- tai korttiotetta koskevia tietoja. Pyydetyt dokumentit tulee toimittaa 30 päivän kuluessa pyynnöstä. Käsittelemme täyden dokumentaation tavoitteena kymmenen päivän sisällä, mutta monimutkaisemmat tarkistukset voivat kestää kauemmin.
Lisätarkistukset
Menettelymme on riskiperusteinen, mikä tarkoittaa sitä, että tarkistusten laajuus määräytyy kulloinkin arvioitavan riskin perusteella. Henkilöllisyyttä, maksuhistoriaa ja varojen alkuperää koskevia tarkistuksia voidaan tehdä sekä ennen talletusta tai kotiutusta että niiden jälkeen. Jos tarkistus osoittautuu tavallista vaativammaksi, käsittely voi kestää tavanomaista kymmenen päivän tavoiteaikataulua pidempään.
Tiliin liittyvät ehdot
Palvelun käyttö edellyttää vähintään 18 vuoden ikää sekä käyttäjän asuinmaan lainsäädännön mukaisen ikärajan täyttymistä. Tilin tulee olla henkilökohtainen, annettujen tietojen tulee olla oikeita ja maksuvälineiden tulee olla käyttäjän omalla nimellä. Päällekkäiset tilit ovat kiellettyjä. Pidä kirjautumistietosi luottamuksellisina. Jos tilille ei ole kirjauduttu 180 päivään, se luokitellaan passiiviseksi ja siltä voidaan periä 5 euron kuukausimaksu, kunnes tilin saldo on nolla.
Maksut ja maksuvälineiden omistajuus
Maksuvälineiden tulee olla tilinhaltijan omalla nimellä, ja voimme pyytää todistetta käytetyn maksuvälineen omistajuudesta. Maksuhistoriaa ja maksuvälineen omistajuutta koskevat tarkistukset voivat edeltää talletusta tai kotiutusta tai tulla niiden jälkeen, ja suoritettava vahvistus voi viivästyttää kotiutuksia.
Jatkuva seuranta
Riskiperusteiseen asiakkaan tuntemiseen kuuluu tilin ja maksuhistorian jatkuva arviointi. Pyydämme tarvittaessa päivitetyt dokumentit, ja ne tulee toimittaa 30 päivän kuluessa pyynnöstä. Epäilyttävästä toiminnasta teemme ilmoituksen asianomaiselle viranomaiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Yhteystiedot
Jos sinulla on kysyttävää henkilöllisyyden vahvistamisesta tai tilisi tarkistuksista, tavoitat asiakaspalvelumme live chatin kautta tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]. Ehtoja ja käytäntöjä voidaan päivittää, joten suosittelemme tutustumaan sivustollamme aina voimassa oleviin ehtoihin.