Polityka AML i weryfikacja w Realz Casino

Weryfikacja tożsamości

Możemy poprosić o przesłanie dokumentu tożsamości, potwierdzenia adresu zamieszkania, potwierdzenia własności metody płatności oraz historii transakcji. W niektórych przypadkach mogą być również potrzebne wyciągi bankowe lub z karty oraz informacje o źródle pochodzenia środków. Do weryfikacji możemy wykorzystać zewnętrzne usługi potwierdzania tożsamości, a także weryfikację przez telefon lub rozpoznawanie twarzy. Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów w ciągu 30 dni od otrzymania prośby. Standardowo staramy się zakończyć weryfikację w ciągu dziesięciu dni od dostarczenia kompletu dokumentów, a bardziej złożone kontrole mogą potrwać dłużej.

Jakich informacji możemy wymagać

W ramach weryfikacji konta możemy poprosić o przesłanie następujących materiałów:

• certyfikowany dokument tożsamości
• potwierdzenie adresu zamieszkania
• potwierdzenie własności metody płatności
• historia transakcji
• wyciągi bankowe lub z karty
• informacje o źródle pochodzenia środków

Źródło pochodzenia środków

W ramach naszych procedur możemy poprosić o informacje dotyczące źródła pochodzenia środków. Tego rodzaju kontrole mogą odbywać się przed wpłatą lub wypłatą, a także po ich dokonaniu. Prosimy o przekazanie wymaganych dokumentów w ciągu 30 dni od otrzymania prośby.

Dodatkowe kontrole

W bardziej złożonych przypadkach weryfikacja może potrwać dłużej niż standardowe dziesięć dni od dostarczenia kompletu dokumentów. Do potwierdzenia tożsamości możemy wykorzystać zewnętrzne usługi weryfikacyjne, a także weryfikację przez telefon lub rozpoznawanie twarzy. Weryfikacja konta może opóźnić realizację wypłaty.

Zasady dotyczące konta

Konto w Realz Casino mogą założyć osoby, które ukończyły 18 lat oraz osiągnęły wiek wymagany przez obowiązujące je przepisy. Konto jest osobiste, dane podane przy rejestracji muszą być prawdziwe, a korzystanie z cudzych kont jest niedozwolone. Zakładanie więcej niż jednego konta jest zabronione. Dane logowania należy zachować w tajemnicy. Jeśli przez 180 dni nie nastąpi żadne logowanie, konto zostaje uznane za nieaktywne i może zostać obciążone miesięczną opłatą, pobieraną do momentu wyzerowania salda.

Płatności i własność metod płatności

Wymagamy, aby metody płatności używane na koncie były zarejestrowane na właściciela konta. W ramach weryfikacji możemy poprosić o potwierdzenie własności metody płatności oraz historii transakcji. Kontrole historii płatności mogą odbywać się przed wpłatą lub wypłatą, a także po nich. Zakończenie weryfikacji może być warunkiem realizacji wypłaty, dlatego prosimy o terminowe przesyłanie dokumentów.

Bieżące monitorowanie

Stosujemy opartą na ryzyku wnikliwą weryfikację klienta oraz zgłaszamy podejrzane aktywności zgodnie z naszymi procedurami. Kontrole tożsamości, historii płatności i źródła pochodzenia środków mogą być prowadzone na bieżąco, zarówno przed transakcjami, jak i po ich dokonaniu.

Kontakt z obsługą klienta

W razie pytań dotyczących weryfikacji konta lub wymaganych dokumentów można skontaktować się z nami przez czat na żywo lub pisząc na adres [email protected]. Zasady opisane na tej stronie mogą być aktualizowane, dlatego zachęcamy do zapoznania się z aktualnym Regulaminem.