Verifizierung und Geldwäscheprävention bei Realz Casino

Identitätsprüfung

Wir können Sie um die Überprüfung Ihrer Identität bitten. Dazu können ein beglaubigtes Ausweisdokument, ein Wohnsitznachweis, der Nachweis des Eigentums an den verwendeten Zahlungsmitteln und der Transaktionsverlauf gehören. Gegebenenfalls können wir auch Kontoauszüge, Kartenauszüge und Angaben zur Herkunft der Mittel anfordern. Für die Prüfung können Identitätsdienste von Drittanbietern sowie eine Verifizierung per Telefon oder per Gesichtserkennung eingesetzt werden. Reichen Sie angeforderte Dokumente bitte innerhalb von 30 Tagen nach der Anfrage ein. Wir bemühen uns, vollständig eingereichte Unterlagen in der Regel innerhalb von zehn Tagen zu prüfen; komplexe Prüfungen können länger dauern.

Angeforderte Unterlagen und Angaben

Je nach Prüfung können wir folgende Unterlagen und Angaben von Ihnen anfordern:

• Beglaubigtes Ausweisdokument
• Wohnsitznachweis
• Nachweis des Eigentums an den verwendeten Zahlungsmitteln
• Transaktionsverlauf
• Konto- oder Kartenauszüge
• Angaben und Nachweise zur Herkunft der Mittel

Herkunft der Mittel

Nach Abschnitt 5 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen können wir Angaben zu Ihrer Identität, zu Ihren Zahlungsverläufen und Nachweise über die Herkunft der Mittel anfordern. Diese Prüfungen können vor oder nach Einzahlungen und Auszahlungen erfolgen. Stellen Sie uns angeforderte Unterlagen bitte innerhalb von 30 Tagen zur Verfügung.

Erweiterte Prüfungen

Unsere Sorgfaltspflichten sind risikobasiert ausgestaltet. In komplexen Fällen kann die Prüfung länger dauern als der übliche Zielzeitraum von zehn Tagen nach vollständiger Einreichung. Dabei können auch Identitätsdienste von Drittanbietern sowie eine Verifizierung per Telefon oder per Gesichtserkennung zum Einsatz kommen.

Kontoregeln

Die Nutzung ist ab 18 Jahren und ab dem jeweils geltenden gesetzlichen Mindestalter möglich. Ihr Konto ist persönlich, Ihre Angaben müssen zutreffend sein, und Sie dürfen nur Zahlungsmittel verwenden, die Ihnen gehören. Mehrfachkonten sind nicht gestattet. Bewahren Sie Ihre Zugangsdaten vertraulich auf. Wenn Sie sich 180 Tage lang nicht anmelden, gilt Ihr Konto als inaktiv und kann mit einer Gebühr von 5 € pro Monat belastet werden, bis das Guthaben null erreicht.

Zahlungen und Eigentum an Zahlungsmitteln

Verwenden Sie ausschließlich Zahlungsmittel, die auf Ihren Namen laufen und Ihnen gehören. Wir können den Nachweis des Eigentums an den verwendeten Zahlungsmitteln sowie den Transaktionsverlauf anfordern. Bitte beachten Sie, dass eine ausstehende Verifizierung Auszahlungen verzögern kann.

Laufende Überwachung

Unsere risikobasierten Sorgfaltspflichten umfassen die Prüfung von Identität, Zahlungsverläufen und der Herkunft der Mittel, die vor oder nach Transaktionen stattfinden kann. Verdächtige Aktivitäten werden von uns gemeldet. Näheres dazu finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und auf unserer Seite über uns.

Kontakt

Bei Fragen zur Verifizierung oder zu angeforderten Unterlagen erreichen Sie uns per Live-Chat oder per E-Mail unter [email protected].